Skrócona nazwa emitenta. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 6 tytuł III ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2009 roku na godzinę 9.00, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w
Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Miłej 2, w sali konferencyjnej na parterze.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania wiąŜących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak i Grupy
Kapitałowej Arcus S.A. w 2008r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., jak i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za 2008r.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie
podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków za 2008r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie dostosowania jej przedmiotu
działalności do regulacji Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu nadanym jej
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885) oraz w zakresie zmiany pism
przeznaczonych do ogłoszeń Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
(Proponowane Zmiany Statutu Spółki – w załączniku).
Zarząd Spółki informuje, Ŝe zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem
uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu jest złoŜenie imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na
zdematerializowane akcje Spółki) w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Miłej 2 w Warszawie, co
najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 maja 2009 roku włącznie, w godz. 8:00–16:00 i nieodebranie tego świadectwa przed
zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H., wyłoŜona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul.
Miłej 2 w Warszawie, w godz. 9:00–16:00, przez trzy dni przed terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 18 maja 2009 roku. Tam teŜ udostępnione
będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na
zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.
Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych §38 ust. 1 pkt 1 i 2
Załączniki
Proponowane zmiany Statutu.pdf